12月1日，人民银行官网披露的罚单信息显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付天下”）因违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理等规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理等九项规定，被人民银行警告，没收违法所得91.50万元，罚款3172.37万元，合计罚没金额超过3263万元。
同时，时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波对违反机构管理规定行为负有责任，被人民银行警告，并罚款10万元；时任汇付支付总裁穆某洁对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易行为负有责任，被罚款11.5万元。
