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涉案金额上千万!大庆警方6小时端掉洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人7人

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涉案金额上千万!大庆警方6小时端掉洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人7人

“平安之夏”大会战以来,杜尔伯特县公安局始终针对上级推送的“断卡线索”组织专人进行集中分析研判,经工作发现:犯罪嫌疑人邢某、姜某多次收购“两卡”为境外诈骗活动提供帮助。

获此线索后,6月2日,杜尔伯特县公安局迅速组织30余名警力,对以邢某、姜某为首的犯罪团伙成员实施抓捕行动。

实施抓捕的侦查员组成2个抓捕组,兵分两路,第一个抓捕组在杜尔伯特县境内的一宾馆内和一台球室内以及家中,将犯罪嫌疑人邢某、姜某、彭某等3人抓获,与此同时,另一抓捕组在内蒙古海拉尔市内将犯罪嫌疑人张某成功抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人邢某如实供述了以下犯罪事实:2021年4月初,其通过“蝙蝠聊天软件”与缅甸、湖南长沙、安徽等2名犯罪嫌疑人联系,先后通过姜某、李某在杜尔伯特县高价收购银行卡、U盾、手机卡共计20余套,在境外缅甸电信诈骗嫌疑人“马姐”“老狼”“方丈”的指使下,在县境内逸网风情宾馆、大庆DJ电竞室的电脑上,用U盾登录,将验证码发给境外嫌疑人,嫌疑人在境外远程操作,为犯罪团伙转移赃款提供帮助共计20余次,涉案总金额近千万元,邢某和姜某在实施转款行为中,每套银行卡获利11000元,共计获利20余万元。

在侦破此案过程中,侦查员经审讯深挖,又成功带破2起敲诈勒索案件。

至此,杜尔伯特县公安局在6小时内成功抓获犯罪嫌疑人7人,其中帮助信息网络犯罪犯罪嫌疑人4人,敲诈勒索犯罪嫌疑人3人,成功打掉了本地洗钱窝点1处,扣押银行卡、手机、U盾、赃款若干,4名犯罪嫌疑人因帮助信息网络犯罪被依法采取刑事措施。